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判斷題

與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

答案：正確

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典型洗錢交易過(guò)程通常需要經(jīng)過(guò)放置、離析和歸并三個(gè)階段。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。

答案：錯(cuò)誤

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