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判斷題

典型洗錢(qián)交易過(guò)程通常需要經(jīng)過(guò)放置、離析和歸并三個(gè)階段。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢(qián)崗位，配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作，并提供必要的資源保障和信息支持。

答案：正確