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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位,配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作,并提供必要的資源保障和信息支持。
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測。
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判斷題
既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)只需提交可疑交易報告。
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