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判斷題

對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的，應(yīng)按照可疑交易上報。

答案：正確

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金融機構(gòu)為客戶提供任何金融服務(wù)，都應(yīng)當(dāng)要求客戶出示身份證件，進行核對并登記。

答案：錯誤

多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作，屬于可疑交易。

答案：正確

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