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判斷題

多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作，屬于可疑交易。

答案：正確

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發(fā)現(xiàn)自然人客戶身份證過期后，應(yīng)該通知客戶來網(wǎng)點(diǎn)更新身份資料，同時(shí)上報(bào)可疑交易。

答案：錯(cuò)誤

通過柜面為個(gè)人客戶辦理電子銀行申請(qǐng)注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，各分行應(yīng)核對(duì)客戶有效身份證件，但不用聯(lián)網(wǎng)核查。

答案：錯(cuò)誤

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