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判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)在撰寫反洗錢年度報(bào)告時(shí)，應(yīng)根據(jù)自身工作實(shí)際，撰寫本機(jī)構(gòu)特色情況，可以不用按照規(guī)定模板撰寫。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定專門機(jī)構(gòu)或者人員關(guān)注并及時(shí)掌握恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單的變動(dòng)情況；完善客戶身份信息和交易信息管理，加強(qiáng)交易監(jiān)測。

答案：正確

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管需要確定評估的具體范圍和內(nèi)容，針對法人金融機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，探索建立合理有效的風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系。

答案：正確

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