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判斷題

金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定專門機構(gòu)或者人員關(guān)注并及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況；完善客戶身份信息和交易信息管理，加強交易監(jiān)測。

答案：正確

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中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管需要確定評估的具體范圍和內(nèi)容，針對法人金融機構(gòu)特點，探索建立合理有效的風(fēng)險評估指標(biāo)體系。

答案：正確

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時向中國人民銀行或其分支機構(gòu)報告風(fēng)險自評估結(jié)果和資料。

答案：正確

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