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填空題
《中華人民共和國反洗錢法》所稱的反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞黑社會性質(zhì)的組織犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、恐怖活動犯罪、（）、（）、（）、（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
答案：
毒品犯罪；走私犯罪；貪污賄賂犯罪；金融詐騙犯罪
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填空題
義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说模ǎ?、（）、（）、（）和（）?/h4>
答案：
姓名；地址；身份證件或者身份證明文件的種類；號碼；有效期
填空題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）、（）、（）。
答案：
交易性質(zhì)；交易目的；交易的受益人
