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填空題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）、（）、（）。

答案：交易性質(zhì)；交易目的；交易的受益人

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中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實施現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)出示（）和（）

答案：執(zhí)法證；檢查通知書

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應(yīng)核驗其身份信息，對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性和開戶申請人開戶意愿進(jìn)行核實進(jìn)行核實，不得為身份不明的開戶申請人開立銀行賬戶并提供服務(wù)，不得開立（）或（）銀行賬戶。

答案：匿名;假名

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