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填空題

銀行業(yè)金融機構(gòu)為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應(yīng)核驗其身份信息，對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性和開戶申請人開戶意愿進行核實進行核實，不得為身份不明的開戶申請人開立銀行賬戶并提供服務(wù)，不得開立（）或（）銀行賬戶。

答案：匿名;假名

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金融機構(gòu)應(yīng)當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，并記錄分析過程；不作為可疑交易報告的，應(yīng)當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對客戶（）特征、（）特征或（）特征的分析過程。

答案：身份;交易;行為

多項選擇題

根據(jù)人民銀行有關(guān)開立個人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列表述正確的有（）

A.外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶
B.軍人軍官證可作為實名證件開立個人銀行賬戶
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶
D.在校學生的學生證可作實名證件開立個人銀行賬戶