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填空題

金融機構應當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，并記錄分析過程；不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對客戶（）特征、（）特征或（）特征的分析過程。

答案：身份;交易;行為

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多項選擇題

根據(jù)人民銀行有關開立個人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列表述正確的有（）

A.外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶
B.軍人軍官證可作為實名證件開立個人銀行賬戶
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶
D.在校學生的學生證可作實名證件開立個人銀行賬戶

多項選擇題

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》規(guī)定，金融機構應結(jié)合行業(yè)特點、業(yè)務類型、經(jīng)營規(guī)模、客戶范圍等實際情況，分解出某一基本要素所蘊含的風險子項，其中地域風險子項有（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.跨境交易

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