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單項(xiàng)選擇題

以下屬于異常交易的為（）。

A.同一自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬

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單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應(yīng)采?。ǎ┐胧?/h4>

A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報(bào)案

單項(xiàng)選擇題

除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應(yīng)在（）工作日內(nèi)完成案例審核。

A.5個(gè)
B.10個(gè)