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單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應(yīng)采?。ǎ┐胧?。

A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報案

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單項選擇題

除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應(yīng)在（）工作日內(nèi)完成案例審核。

A.5個
B.10個

單項選擇題

各單位應(yīng)當(dāng)在合理時限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。

A.5個
B.10個

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