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省直分行反洗錢集中處理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全轄可疑交易分析工作。
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判斷題
各分行應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”三個(gè)展業(yè)原則。
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判斷題
對(duì)于外國政要身份的客戶,應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),填寫特殊客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表,報(bào)網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管簽字審批。
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