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判斷題

各分行應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”三個展業(yè)原則。

答案：正確

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對于外國政要身份的客戶，應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，填寫特殊客戶業(yè)務(wù)申請表，報網(wǎng)點營運主管簽字審批。

答案：錯誤

對于高風(fēng)險客戶，應(yīng)加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細(xì)，對客戶交易及背景情況進行調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機。

答案：正確