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《銀監(jiān)法》明確規(guī)定國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負(fù)責(zé)對全國()及其業(yè)務(wù)活動的監(jiān)督管理工作。
答案:
銀行業(yè)金融機構(gòu)
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填空題
在我國境內(nèi)的金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采?。ǎ┐胧?。
答案:
預(yù)防、監(jiān)控
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填空題
國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)()時,應(yīng)當(dāng)審查新機構(gòu)反洗錢()制定的方案;對于不符合規(guī)定的不予批準(zhǔn)。
答案:
分支機構(gòu);內(nèi)部控制
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