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在我國境內的金融機構和特定非金融機構應當依法采取()措施。
答案:
預防、監(jiān)控
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填空題
國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設()時,應當審查新機構反洗錢()制定的方案;對于不符合規(guī)定的不予批準。
答案:
分支機構;內部控制
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填空題
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應當及時向()報告。
答案:
偵查機關
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