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單項選擇題

對金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構至少多久進行一次審核？（）

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶身份識別又稱（）。

A.客戶識別
B.客戶身份盡職調查
C.實名制
D.客戶風險控制

單項選擇題

對于個人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應當向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應逐筆登記備案。

A.1萬元人民幣
B.1萬美元
C.3萬元人民幣
D.3萬美元

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