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單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別又稱（）。

A.客戶識(shí)別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于個(gè)人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當(dāng)向開戶銀行提供身份證或護(hù)照，開戶銀行應(yīng)逐筆登記備案。

A.1萬元人民幣
B.1萬美元
C.3萬元人民幣
D.3萬美元

單項(xiàng)選擇題

一般存款賬戶不得辦理（）。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)