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多項(xiàng)選擇題

支行應(yīng)將未反饋對賬回單的客戶（）列為關(guān)注類客戶，及時(shí)組織人員先進(jìn)行上門對賬，后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

A.紙質(zhì)重點(diǎn)對賬客戶一期未及時(shí)反饋
B.紙質(zhì)重點(diǎn)對賬客戶連續(xù)兩期未及時(shí)反饋
C.紙質(zhì)非重點(diǎn)對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
D.電子對賬客戶連續(xù)兩期未反饋

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多項(xiàng)選擇題

有下列（）情形之一的，存款人應(yīng)向開戶銀行提出撤銷銀行結(jié)算賬戶的申請。

A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。

單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄且情節(jié)嚴(yán)重的，除對金融機(jī)構(gòu)罰款外，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下

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