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《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄且情節(jié)嚴重的,除對金融機構罰款外,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處()罰款。
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
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對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的,金融機構應當立即向()報告。
A.海關
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構
D.公安機關
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以下信息不屬于法人、其他組織和個體工商戶身份基本信息的是()。
A.組織機構代碼
B.經(jīng)營范圍
C.授權辦理業(yè)務人員的姓名
D.注冊資本
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