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金融機構(gòu)僅管理層對反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。
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反洗錢法的立法宗旨是為了預(yù)防和打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪。
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反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
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