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反洗錢法的立法宗旨是為了預(yù)防和打擊洗錢活動,維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪。
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反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取預(yù)防、監(jiān)管措施、建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務(wù)。
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