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判斷題

檔案銷毀時，應(yīng)由兩人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷。

答案：正確

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保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國人民銀行可責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

答案：錯誤

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個名字，須在名單匹配系統(tǒng)全部體現(xiàn)。

答案：正確

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