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判斷題

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個名字，須在名單匹配系統(tǒng)全部體現(xiàn)。

答案：正確

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反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到“知密范圍最小化”的要求管理反洗錢檔案。

答案：正確

大額交易和可疑交易報告制度是金融機(jī)構(gòu)反洗錢的核心義務(wù)之一。

答案：正確

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