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單項(xiàng)選擇題

未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，利用互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公眾投資者推銷未上市公司股權(quán)，散步證券發(fā)行的虛假信息，屬于（）活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

A.傳銷
B.非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.金融詐騙

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單項(xiàng)選擇題

針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取差異化的識(shí)別和監(jiān)控措施，強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對(duì)客戶進(jìn)行（），適時(shí)調(diào)整洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.持續(xù)監(jiān)測(cè)
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護(hù)

單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行應(yīng)當(dāng)不斷加強(qiáng)有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，提高員工法律意識(shí)和遵守（）的自覺(jué)性，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，防范內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《中華人民共和國(guó)公司法》
C.《中華人民共和國(guó)合同法》
D.《治安處罰條例》

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