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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行應(yīng)當(dāng)不斷加強(qiáng)有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，提高員工法律意識(shí)和遵守（）的自覺性，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，防范內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國合同法》
D.《治安處罰條例》

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)中國人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告并采取臨時(shí)止付措施。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局

單項(xiàng)選擇題

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)全面評(píng)估代理國際匯款業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，充分了解（）反洗錢內(nèi)部控制體系的構(gòu)成與運(yùn)作情況。

A.代理機(jī)構(gòu)
B.境外機(jī)構(gòu)
C.被代理機(jī)構(gòu)
D.匯款機(jī)構(gòu)