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單項選擇題

對于客戶風險等級分類結(jié)果為高風險客戶或者高風險賬戶持有人，要加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析，對符合可疑交易報告要素的交易，應盡量了解資金（）的身份情況。

A.交易頻率
B.交易對手
C.交易時間
D.交易量

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單項選擇題

關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、（），及時提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。

A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況

單項選擇題

日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來存在可疑的，應及時調(diào)整客戶風險等級并報告（）行為。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關(guān)注交易