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單項(xiàng)選擇題
關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動(dòng)、(),及時(shí)提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。
A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況
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單項(xiàng)選擇題
日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來存在可疑的,應(yīng)及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級并報(bào)告()行為。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關(guān)注交易
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單項(xiàng)選擇題
監(jiān)控客戶的交易行為異常情況,分析其賬戶資金交易與()、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)是否相符。
A.客戶身份
B.客戶職業(yè)
C.客戶年齡
D.客戶住所
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