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單項選擇題

金融機構(gòu)如果決定為境外貨幣兌換機構(gòu)提供服務(wù)或與其開展業(yè)務(wù)合作，原則上應(yīng)將其列入（）客戶，并采取有針對性的強化風險控制措施。

A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險

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多項選擇題

調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

多項選擇題

下列哪些機構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行地市級分支機構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部

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