你可能感興趣的試題

人民銀行某分行在對A銀行進(jìn)行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
D.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令A(yù)銀行對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風(fēng)險情況，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A.在系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行風(fēng)險提示
B.督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)落實提示內(nèi)容
C.注意將分析提示與本機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作有機(jī)結(jié)合，有效防范洗錢風(fēng)險。
D.必要時，將風(fēng)險提示內(nèi)容作為內(nèi)部審計、檢查的參考

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下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）

你可能感興趣的試題

人民銀行某分行在對A銀行進(jìn)行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風(fēng)險情況，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）

人民銀行某分行在對A銀行進(jìn)行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風(fēng)險情況，應(yīng)采?。ǎ?/h4>