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單項選擇題

FATF在評估各國的反洗錢措施過程中，總結某些國家值得推薦的反洗錢實踐做法，作為（）進行推廣，為其他國家開展相關工作提供范本。

A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列關于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）

A.金融機構要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構實現(xiàn)相關資料的紙質化保存即可
D.金融機構應對相關資料數據進行有效的規(guī)范化管理

單項選擇題

將犯罪所得存入金融機構或者購買可流通票據是洗錢的（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

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