單項選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）

A.金融機構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機構(gòu)應(yīng)對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理

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單項選擇題

將犯罪所得存入金融機構(gòu)或者購買可流通票據(jù)是洗錢的（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

單項選擇題

（）將有關(guān)毒品犯罪的洗錢行為規(guī)定為犯罪。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

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下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）

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將犯罪所得存入金融機構(gòu)或者購買可流通票據(jù)是洗錢的（）

（）將有關(guān)毒品犯罪的洗錢行為規(guī)定為犯罪。