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多項選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風險是指評估（）等的關聯(lián)性，合理預測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

A.行業(yè)
B.身份與洗錢
C.職務犯罪
D.稅務犯罪

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多項選擇題

洗錢外部風險評估包括（）等要素。

A.客戶風險
B.地域風險
C.業(yè)務風險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風險

多項選擇題

洗錢內(nèi)部風險評估重點考察產(chǎn)品風險以及與保險業(yè)務直接相關的操作風險，包括（）等要素。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務流程
C.系統(tǒng)控制
D.崗位配置

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