A.保險專業(yè)代理公司、金融機構類保險兼業(yè)代理機構按照公司反洗錢法律義務要求識別客戶身份。
B.公司在辦理業(yè)務時能夠及時獲得客戶身份信息，必要時，可以從保險專業(yè)代理公司、金融機構類保險兼業(yè)代理機構獲得客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
C.公司為保險專業(yè)代理公司、金融機構類保險兼業(yè)代理機構代其識別客戶身份提供培訓等必要協(xié)助。
D.保險專業(yè)代理公司、金融機構類保險兼業(yè)代理機構應按照公司要求開展反洗錢大額交易和可疑交易識別工作。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的；
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的；
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的；
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的；
E.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。