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判斷題

金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)對中國人民銀行履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向檢察院、稅務(wù)部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

答案：錯誤

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上?！耙陨稀?，包括本數(shù)。

答案：錯誤

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