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判斷題

金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向檢察院、稅務部門核實客戶的有關身份信息。

答案：錯誤

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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上?！耙陨稀?，包括本數。

答案：錯誤

多項選擇題

《現場檢查意見告知書》內容應包括（）

A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內容
D.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定和對被查單位處理的初步意見

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