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多項選擇題

根據(jù)人民銀行《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》中的風(fēng)險評級指標體系包括答案（）

A、客戶特性
B、地域風(fēng)險
C、金融業(yè)務(wù)
D、行業(yè)或職業(yè)

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多項選擇題

在反洗錢信息管理系統(tǒng)中，以下哪些（）模塊可對客戶發(fā)起評級協(xié)查。

A、新開客戶審查
B、存量客戶審查
C、評級協(xié)查
D、評級再調(diào)整

多項選擇題

以下哪些客戶可以申請設(shè)置為白名單客戶的是（）

A、國家權(quán)力機關(guān)
B、人民政協(xié)
C、人民檢察院
D、國家財政預(yù)算類事業(yè)單位