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多項選擇題

在反洗錢信息管理系統(tǒng)中，以下哪些（）模塊可對客戶發(fā)起評級協(xié)查。

A、新開客戶審查
B、存量客戶審查
C、評級協(xié)查
D、評級再調(diào)整

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多項選擇題

以下哪些客戶可以申請設(shè)置為白名單客戶的是（）

A、國家權(quán)力機(jī)關(guān)
B、人民政協(xié)
C、人民檢察院
D、國家財政預(yù)算類事業(yè)單位

單項選擇題

反洗錢客戶分類，低風(fēng)險分值配置中年均交易額在（）以下的客戶，可認(rèn)定為低風(fēng)險客戶。

A、1000
B、6000
C、10000
D、30000

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