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單項選擇題

（）是案件風險防范的責任主體，（）是轄內(nèi)案防工作的第一責任人。

A.各級機構(gòu)；各級機構(gòu)員工
B.各級機構(gòu)；各級機構(gòu)負責人
C.各業(yè)務條線；各業(yè)務條線管理人員
D.各業(yè)務條線；各業(yè)務條線負責人

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單項選擇題

各基層機構(gòu)反洗錢工作小組應按（）召開反洗錢會議，傳達上級工作要求，部署中國銀行反洗錢工作，增強員工反洗錢意識，進行風險提示。

A.月
B.季
C.半年
D.一年

單項選擇題

對于國家安全機關協(xié)查，受理機構(gòu)應在自協(xié)查之日起T+10日內(nèi)，在反洗錢事中子系統(tǒng)開展客戶重檢，重檢過程中禁止描述協(xié)查機關、協(xié)查事項、協(xié)查文書號等信息，僅需在“被刑事調(diào)查信息”欄位錄入“（）”即可。

A.國安協(xié)查
B.重點交易
C.重點協(xié)查
D.特殊協(xié)查