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單項選擇題

對于國家安全機關協(xié)查，受理機構應在自協(xié)查之日起T+10日內(nèi)，在反洗錢事中子系統(tǒng)開展客戶重檢，重檢過程中禁止描述協(xié)查機關、協(xié)查事項、協(xié)查文書號等信息，僅需在“被刑事調(diào)查信息”欄位錄入“（）”即可。

A.國安協(xié)查
B.重點交易
C.重點協(xié)查
D.特殊協(xié)查

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單項選擇題

各級經(jīng)營性機構對“雙錄”資料應進行當日抽查，抽查量不低于（），至少抽查（）筆，抽查情況要留有痕跡。對“雙錄”資料不符合要求的，要責成相關銷售人員及時聯(lián)系客戶進行重錄，并做好客戶解釋工作。

A.10%；1
B.20%；2
C.25%；2
D.30%；3

單項選擇題

員工合規(guī)檔案系統(tǒng)年度內(nèi)違規(guī)事項記分累計達到（）的，應由上一級的機構條線/法規(guī)部門分管內(nèi)控領導實施合規(guī)約談（最高到一級行層級），同時適當減發(fā)績效收入。

A.6分
B.9分
C.10分
D.12分

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