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《反洗錢法》規(guī)定,反洗錢監(jiān)督、檢查職責由()負責。
A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
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判斷題
大額標準中,單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,不包含20萬元、1萬美元。
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委托第三方代為履行識別客戶身份的,金融機構不承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
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