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委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的,金融機(jī)構(gòu)不承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
答案:
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判斷題
外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后,在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外,與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符,應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。
答案:
正確
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判斷題
交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)可提交一份大額交易報(bào)告。
答案:
錯(cuò)誤
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