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判斷題

根據(jù)秘密程度高低，反洗錢國家秘密分為絕密、機密、秘密。

答案：正確

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反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作員可以在交易發(fā)生后的第3個工作日登錄反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，對大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行信息補錄。對于首次篩選出的大額交易，不強制要求補錄。

答案：正確

對同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告。

答案：正確

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