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反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)操作員可以在交易發(fā)生后的第3個(gè)工作日登錄反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行信息補(bǔ)錄。對(duì)于首次篩選出的大額交易,不強(qiáng)制要求補(bǔ)錄。
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判斷題
對(duì)同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告。
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判斷題
對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,可只報(bào)告可疑交易報(bào)告。
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