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判斷題

同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當按最短期限保存。

答案：錯誤

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客戶由他人代理在金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的，當對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行匯兌并登記，可以不對代理人審核。

答案：錯誤

客戶洗錢風險分類管理是指銀行按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程。

答案：正確

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