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判斷題

客戶由他人代理在金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的，當(dāng)對(duì)被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行匯兌并登記，可以不對(duì)代理人審核。

答案：錯(cuò)誤

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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指銀行按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征，通過識(shí)別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定和采取不同措施的過程。

答案：正確

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)人民銀行，無需進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。

答案：錯(cuò)誤

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