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判斷題

對高風(fēng)險等級客戶應(yīng)采取強化識別措施，開戶機構(gòu)至少每半年對客戶基本信息進行一次審核，及時更新客戶資料。（）

答案：正確

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金融機構(gòu)懷疑客戶.資金.交易或者試圖進行的交易與恐怖活動犯罪的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應(yīng)當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。（）

答案：正確

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進行客戶身份識別。（）

答案：正確