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判斷題

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進行客戶身份識別。（）

答案：正確

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反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過48小時。（）

答案：正確

對于按照風險等級系統(tǒng)模型產(chǎn)生的預分類結(jié)果，不能完全依賴，應(yīng)根據(jù)客戶的實際情況，參考預分類結(jié)果進行分析判斷，認真劃分客戶的風險等級。（）

答案：正確

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