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A.外國公民可將護(hù)照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.國家公務(wù)員的工作證.司機(jī)的駕駛證可作實名證件
D.軍人身份證件.武警身份證件可作為實名證件

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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